الفوركس bsp - الفلبين

التحويالت، النقد األجنبي، صرافو األوراق المالية بسب يشدد القواعد على خدمات المال إن اإلطار الشامل الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على مزودي خدمات االتصاالت على عمليات هذه الشركات، يأتي في أعقاب فضيحة غسل األموال في العام الماضي حيث سرق قراصنة 81 مليون من البنك المركزي البنغلاديشي) وجزء من المال وجدت طريقها إلى الفلبين بعد مرورها من خلال شركة التحويلات فيلرم والبنك المحلي ريزال الخدمات المصرفية التجارية كورب فوتو فوتو مانيلا، الفلبين - وقد شددت بانغكو سينترال نغ بيليبيناس (بسب) قواعد بشأن عمليات شركات الخدمات المالية ( (مسبس) بما في ذلك الحد من قدرة هذه المصارف على التعامل مع مبالغ كبيرة من المال نقدا. ويأتي الإطار الشامل الجديد الذي يرمي إلى تعزيز الرقابة على عمليات هذه الشركات في أعقاب فضيحة غسل الأموال في العام الماضي حيث سرق قراصنة 81 مليونا من المصرف المركزي البنغلادي ووجد جزء من الأموال طريقها إلى الفلبين بعد ويمر من خلال شركة التحويلات فيلرم والبنك المحلي ريزال المصرفية التجارية كورب وتشمل مسبس شركات التحويلات والتحويل (رتس)، وصراف العملات وتجار العملات الأجنبية. وقال المكتب ان القواعد الجديدة تهدف الى تعزيز الامتثال الفعال لقانون مكافحة غسيل الاموال. وقال المكتب أنه بموجب القواعد الجديدة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن المدفوعات ذات القيمة الكبيرة التي تزيد عن 500 ألف روبية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، في أي صفقة واحدة مع العملاء أو الأطراف المقابلة، لن تتم إلا عن طريق دفع شيك أو ائتمان مباشر لحسابات الإيداع، وفقا لما ذكره المكتب. كما يسمح لصراف النقد وتجار العملات الأجنبية ببيع العملات الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 000 10 أو ما يعادله ولا يتجاوز 000 50 دولار أو ما يعادله شهريا لكل عميل. الأعمال التجارية (المادة مريك)، باجيماتش: 1، القسم: 1 يجوز منح الإعفاء أو الحدود الأعلى من قبل بسب عند الطلب إذا كان مبررا من قبل نموذج الأعمال من الصراف أو تاجر صرف العملات الأجنبية. وسوف ينظم برنامج الشراکة بين القطاعين العام والخاص جميع مراکز التجارة الإقليمية مثل وکالات التحويلات، ومقدمي منصات التحويلات، ومصدري الأموال الإلکترونية. وعلی ھذا النحو، یتعین علی المراکز التجاریة الریاضیة وغیرھا من شرکات الخدمات التجاریة (مسبس) الآن إخطار مکتب الموازنة العامة (بسب) عند بدء العملیات وکذلك الاعتماد الجدید للوكالء الفرعیین للتحویلات (رساس). وعليهم أيضا أن يحيطوا علما ببيان أي تغيير في الشركاء المترابطين، ونقل الموقع وإغلاق الأعمال. كما يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الشراكة في حالة تغيير الملكية أو السيطرة. والأهم من ذلك، سيطلب منهم أيضا تقديم تقارير على مستوى النشاط إلى مكتب التخطيط الاستراتيجي. وختاما، تنص القواعد الجديدة على ان تسجل البنوك التجارية الصغيرة امانة مجلس مكافحة غسيل الاموال لأغراض تغطية المعاملات المشمولة والمشبوهة، وفقا لما ذكره المكتب. ويدخل الإطار الجديد أيضا تصنيفات مختلفة للمصارف البحرية المتعددة، تبعا لمتوسط ​​حجم الشبكة الشهري للمعاملات. وستفرض خطة الحد من الفقر متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المقابل لكل نوع. وتستند رسوم التسجيل ورسوم الخدمة السنوية أيضا إلى نظام التصنيف. ويتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من عملية التسجيل أن تنفذ صك التعهد الذي يتضمن، ضمن أمور أخرى، الامتثال لجميع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 أو القانون الجمهوري 9160 واعتماد المعايير الدنيا للمستهلك والحماية في مجالات الإفصاح والشفافية، وحماية معلومات العملاء، والمعاملة العادلة، واللجوء الفعال، والتعليم المالي. ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب التخطيط الاستراتيجي، فإنه حتى حزيران / يونيه 2016، كان هناك أكثر من 000 18 من وحدات الخدمات المصرفية المتنقلة المسجلة التي تغطي 5300 مكتبا رئيسيا و 12 700 فرع، منها 700 6 من مكاتب الرهونات المرخص لها. وتشمل صناعة مسب الآن، من بين أمور أخرى، الشركات التابعة للأعمال التجارية الإلكترونية الإلكترونية لشركات الاتصالات، وقال بسب. بسب يعدل لوائح الفوركس مانيلا، الفلبين - عدلت بانغكو سينترال نغ بيليبيناس أمس الأنظمة المتعلقة بمعاملات الصرف الأجنبي (فكس) الإطار المناسب لهذه الصفقات. وقال اماندو م. تيتانغكو الابن فى بيان له ان المراجعة المستمرة للوائح النقد الاجنبى تتفق مع التزام بنك برباسى الصينى بالحفاظ على نظام مالى آمن وسليم وسوق مستقرة للاوراق المالية وسياسة نقدية ملائمة تدعم النمو الاقتصادى المستدام والشامل. . ويسمح البنك المركزي الآن ببيع العملات الأجنبية من قبل البنوك للمقيمين دون الحصول على موافقة مسبقة من بسب طالما أن ذلك يستخدم لتسوية المبالغ المستحقة الدفع بموجب ترتيبات المعاوضة بين الشركات والتي تتعلق تحديدا بالتجارة. وقال البنك المركزى انه من المتوقع ان تساهم هذه السياسة فى تسهيل المعاملات التجارية المشروعة وستسمح لمقدمي خدمات المشتريات بتحسين البيانات المتعلقة بالمعاملات التجارية من خلال الابلاغ عن اجمالى الواردات. وسيسمح أيضا لمن ينتمون إلى مجموعة من الشركات بإدراج مراكز دفع جماعاتها في المستفيدين من مدفوعات صرف العملات الأجنبية أو التحويلات المالية. ويهدف هذا إلى التعجيل بتسوية المعاملات بين الكيانات ذات الصلة بالنظر إلى الاتجاهات الحالية التي تنطوي على استخدام وحدة المقاصة للمعاملات المالية المدفوعات مثل مراكز دفع الدفعات من قبل أعضاء مجموعة من الشركات، وفقا ل بسب. الأعمال التجارية (المادة مريك)، باجيماتش: 1، القسم: 1 كما سيتم السماح ببيع العملات الأجنبية للمقيمين لتسوية التزامات بطاقات الائتمان لشركات بطاقات الائتمان المقيمين، وفقا ل بسب. وفي الوقت نفسه، قال المكتب أنه يتعين على شركات القطاع الخاص غير المصرفية اعتماد نسبة 751 إلى الدين إلى حقوق الملكية خلال فترة قروضها بالعملات الأجنبية. ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم إرشادات أفضل للمقترضين المحتملين من القطاع الخاص غير المصرفيين. وقال البنك المركزى انه وسع ايضا تغطية القروض قصيرة الاجل بين البنوك التى لا تحتاج الى موافقة مسبقة من البنك البحرى الاسترالى، كما تبسيط المبادئ التوجيهية للابلاغ عن الواردات.